本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
1.本次2023年度一样平常联系关系买卖完成状况及2024年度一样平常联系关系买卖猜测事项经公司第五届董事会第二十次集会审议经由过程，尚需提交公司2023年度股东大会停止审议。
2.公司2024年度猜测一样平常性联系关系买卖均为一样平常联系关系买卖九游会官方网站。同时，公司与联系关系方发作的各项买卖，将根据公允、公平、公道的准绳展开营业，未损伤公司股东的长处和影响公司的自力性。
2024年4月19日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次集会，审议经由过程了《关于公司2023年度联系关系买卖完成状况及2024年度一样平常联系关系买卖猜测的议案》。董事会审计委员会以为，公司2023年度发作的一样平常联系关系买卖事项和2024年度一样平常联系关系买卖估计事项契合公司实践消费运营状况，买卖价钱、订价方法和根据客观公道，因为市场、客户需求及消费运营实践状况等身分的影响，使得2023年联系关系买卖估计与实践状况存在必然差别，对相干联系关系买卖逾额部门予以追认，公司联系关系买卖不存在损伤公司和股东出格是中小股东长处的举动，赞成将该议案提交第五届董事会第二十次集会审议。
2024年4月29日，公司第五届董事会自力董事特地集会第一次集会审议经由过程了《关于公司2023年度联系关系买卖完成状况及2024年度一样平常联系关系买卖猜测的议案》。自力董事揭晓定见以下：我们对公司供给的相干质料停止了当真的核阅，议案所述联系关系买卖是出于一般营业需求，有益于公司的消费运营，属于一般买卖举动；买卖订价根据公司与非联系关系方之间停止的同类买卖价钱，公允、公平、公道，契合互惠互利的市场化准绳，契合公司的实践状况和长处。我们分歧以为议案所述联系关系买卖是须要的，赞成提交公司第五届董事会第二十次集会停止审议。
2024年4月29日，公司召开第五届董事会第二十次集会、第五届监事会第十八次集会审议经由过程了《关于公司2023年度联系关系买卖完成状况及2024年度一样平常联系关系买卖猜测的议案》。
监事会颠末对公司陈述期内联系关系买卖的核对，以为公司陈述期联系关系买卖遵照了客观、公平、公允的买卖准绳，买卖订价公道公道，契合公司实践需乞降团体长处，不存在损伤公司和中小股东长处的情况。联系关系买卖均严厉按照《公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等各项划定，实行了须要的审议法式和信息表露任务。
注：2023年度，公司向联系关系方南昌市赣肴食物科技有限公司贩卖商品支出1,109.27万元，供给劳务支出75.45万元。南昌市赣肴食物科技有限公司为2023年3月新增为公司联系关系方，未在2023年度对其停止联系关系买卖估计，将提交2023年度股东大会对公司与南昌市赣肴食物科技有限公司的联系关系买卖停止确认。因江西鲜配物流有限公司为鲜糊口冷链物流有限公司控股子公司，2023年度公司向联系关系方江西鲜配物流有限公司供给劳务支出37.56万元，采购效劳发作29,512.12万元的联系关系买卖额度兼并计较至鲜糊口冷链物流有限公司。
注：占同类营业比例为：在某类联系关系买卖种别中，公司与该联系关系方的发作额/估计金额除以公司该类联系关系买卖的总发作额/总估计金额。
运营范畴：答应项目：食物运营（贩卖预包装食物）；门路货色运输（不含伤害货色）；食物消费；食物运营（贩卖散装食物）（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）普通项目：餐饮办理；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；高温仓储（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。
运营范畴：餐饮办理效劳；餐饮投资办理效劳；厨房装备及用品、洗濯用品、日用百货贩卖；会务礼节效劳；调味品【调味料（半固态（酱）调味料）】、食粮加工品【其他食粮加工品（谷物粉类制废品）】、速冻食物【速冻面米食物（天生品）（熟成品）】【速冻其他食物（速冻肉成品）（速冻果蔬成品）】消费加工、贩卖；餐饮效劳（面食类、牛肉类、猪肉类九游会官方网站、禽肉类、蔬菜类、汤类、酱料类、饮品加工）；公司内部货色配送效劳。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）答应项目：手艺收支口；货色收支口；都会配送运输效劳（不含伤害货色）；建立工程设想；食物消费；食物运营；饮料消费；食物互联网贩卖（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）普通项目：海内商业代办署理；工程办理效劳；园林绿化工程施工；商务代办署理效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；住房租赁；品牌办理；软件贩卖；软件开辟。
注册所在：福建省福州市台江区宁化街道上浦路南侧富力商务中间二区（富力中间B区）B1#楼24层10商务办公
运营范畴：答应项目：餐饮效劳；都会配送运输效劳（不含伤害货色）；卫生用品和一次性利用医疗用品消费；食物运营；食物运营（贩卖预包装食物）；互联网信息效劳；食物互联网贩卖（贩卖预包装食物）；食物互联网贩卖（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：餐饮办理；外卖递送效劳；贸易综合体办理效劳；厨具卫具及日用杂品批发；单用处贸易预支卡代办署理贩卖；日用玻璃成品贩卖；企业总部办理；日用品贩卖；日用品批发；财产用纺织制废品贩卖；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；信息手艺征询效劳；互联网宁静效劳；互联网装备贩卖；互联网数据效劳；物联网使用效劳；软件开辟；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）
财政数据：总资产6,646.92万元、欠债总额5,626.90万元、净资产1,020.02万元、停业支出11,386.59万元、净利润339.51万元（经审计）。
运营范畴：散装食物批发、批发（不含国境港口）；调味品批发（不含盐、食物增加剂）；预包装食物批发（不含国境港口）；餐饮办理（不含餐饮运营）；餐饮效劳（不含国境港口）（另设分支机构运营）；供给企业营销筹谋效劳；金饰粉饰设想效劳。
财政数据：总资产3,149.67万元、欠债总额1,868.38万元、净资产1,281.30万元、停业支出1,464.29万元、净利润-617.97万元（经审计）。
运营范畴：一般货运、货色公用运输（链式）、货色公用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（获得相干行政答应前方能运营）（不含伤害化学品和易燃易爆物品）；海内货色运输代办署理；仓储效劳（不含伤害化学品和易燃易爆物品）；装卸效劳；汽车租赁效劳；物流信息征询效劳；运营收支口营业（法令、行政法例制止的项目除外，法令、行政法例限定的项目须获得答应证前方可运营）；海内商业（不含专营、专控、专卖商品）；供给链办理效劳；电子商务信息征询效劳；品牌推行；计较机、网路范畴内的手艺开辟、手艺让渡、征询及效劳；车辆及冷冻装备、预包装食物、农产物（不包罗生丝、棉麻、蚕茧）、家禽的贩卖；堆栈租赁。【依法需经核准的项目，经相干部分核准前方可运营该项目】。
运营范畴：企业办理效劳；供给链办理与效劳；贸易特许运营；贸易办理；品牌筹谋征询效劳；食物加工手艺征询；贸易信息征询；商务信息征询；商品市场的运营与办理；图文建造；预包装食物贩卖；小吃效劳（限分支机构）；餐饮办理；企业总部办理。
运营范畴：普通运营项目是：计较机软件手艺、收集开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺效劳；计较机软件体系集成；贩卖自行开辟的软件产物；食物手艺的开辟与征询；企业营销筹谋；海内商业（不含专营、专卖、专控商品）。单用处贸易预支卡代办署理贩卖；礼物花草贩卖；家用电器贩卖；日用百货贩卖；食物用塑料包装容器东西成品贩卖；企业会员积分办理效劳；玩具、动漫及游艺用品贩卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）；化装品批发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动），答应运营项目是：网上贩卖糕点类成品、预包装食物贩卖、播送电视节目建造、增值电信营业。餐饮效劳。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）
运营范畴：食物加工手艺征询；食物贩卖（须获得答应或核准前方可运营）；企业办理征询效劳；餐饮办理；餐饮配送效劳。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）
运营范畴：普通运营项目（以下范畴不含前置答应项目，后置答应项目凭答应证或审批文件运营）：投资与资产办理（不得处置不法集资，吸取公家资金等金融举动）；房地产开辟；商品批发与批发；手艺推行效劳。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。
运营范畴：食物消费；食物运营；食物运营（贩卖预包装食物）；货色收支口；手艺收支口；食物收支口（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：餐饮办理；非寓居房地产租赁；仓储装备租赁效劳（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。
运营范畴：答应项目：食物贩卖，食物互联网贩卖（依法须经核准的项目，经相干部分核准后在答应有用期内方可展开运营举动，详细运营项目和答应限期以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行，市场营销筹谋，品牌办理，餐饮办理，信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。
财政数据：总资产1,966.01万元、欠债总额534.92万元、净资产1,431.08万元、停业支出3,318.95万元、净利润375.58万元（未经审计）。
运营范畴：畜、禽养殖、加工、贩卖；肉类食物加工、贩卖；饲料加工、贩卖；速冻食物制作、贩卖；羽绒加工、贩卖；食粮收买、仓储。
运营范畴：农产物低级加工；农产物配送；调味品、调味汁的消费；食物增加剂批发；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口，但国度限制公司运营或制止收支口的商品和手艺除外；农副产物、低级食用农产物的贩卖。
财政数据：总资产22,833.53万元、欠债总额14,144.05万元、净资产8,689.49万元、停业支出20,382.28万元、净利润987.14万元（经审计）。
运营范畴：消费贩卖：调味品（调味料、酱类）、肉成品（酱卤肉成品）、罐头、蔬菜成品、食用油、油脂及其成品（食用动物油）、糕点、豆成品（发酵性豆成品）；蔬菜栽种、贩卖；藤椒栽种、贩卖；文明旅游；演艺；展览馆办理；与本企业相干产物的收支口商业；与本企业相干的非物资文明遗产传承。
公司与联系关系买卖方发作的联系关系买卖，订价根据国度订价、国度订价指引下的倡议订价、市场价钱、不高于第三方价钱的前后次第肯定。
公司与各联系关系方在根据《公司章程》划定的法式经核准后九游会官方网站，由公司（及/或本公司的控股子公司）根据别离与联系关系方依照上述相干准绳签署的详细条约施行。
以上各项一样平常联系关系买卖均是公司一般消费运营所必须，并按照市场公道价钱展开买卖。公司与联系关系方之间的交流衣从了志愿对等、诚笃可托的市场经济准绳，买卖没有损伤公司长处和公司中小股东的长处。
公司与各联系关系方发作的联系关系买卖，持久以来包管了公司消费运营的有序停止。公司与联系关系方发作的联系关系买卖举动遵照了市场公道准绳，未陵犯任何一方长处，不会对公司将来的财政情况和运营功效发生影响。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
按照《企业内部掌握根本标准》及其配套指引的划定和其他内部掌握羁系请求（以下简称企业内部掌握标准系统），分离本公司（以下简称公司）内部掌握轨制和评价法子，在内部掌握一样平常监视和专项监视的根底上，我们对公司2023年12月31日（内部掌握评价陈述基准日）的内部掌握有用性停止了评价。
根据企业内部掌握标准系统的划定，成立健全和有用施行内部掌握，评价其有用性，并照实表露内部掌握评价陈述是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和施行内部掌握停止监视。司理层卖力构造指导企业内部掌握的一样平常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管本陈述内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对陈述内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带法令义务。
公司内部掌握的目的是公道包管运营办理正当合规、资产宁静、财政陈述及相干信息实在完好，进步运营服从和结果，增进完成开展计谋。因为内部掌握存在的固有范围性，故仅能为完成上述目的供给公道包管。别的，因为状况的变革能够招致内部掌握变得不得当，或对掌握政策和法式遵照的水平低落，按照内部掌握评价成果揣测将来内部掌握的有用性具有必然的风险。
按照公司财政陈述内部掌握严重缺点的认定状况，于内部掌握评价陈述基准日，不存在财政陈述内部掌握严重缺点，董事会以为，公司已根据企业内部掌握标准系统和相干划定的请求在一切严重方面连结了有用的财政陈述内部掌握。
按照公司非财政陈述内部掌握严重缺点认定状况，于内部掌握评价陈述基准日，公司未发明非财政陈述内部掌握严重缺点。
自内部掌握评价陈述基准日至内部掌握评价报揭发出日之间未发作影响内部掌握有用性评价结论的身分。
掌握情况：构造架构、内部审计、人力资本办理、企业文明、开展计谋掌握举动：资金办理、财政陈述、联系关系买卖、采购营业、资产办理、贩卖营业、包管营业、片面预算、条约及印章办理等
5.上述归入评价范畴的单元、营业和事项和高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，能否存在严重漏掉
公司根据企业内部掌握标准系统及中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所的请求，构造展开内部掌握评价事情。
公司董事会按照企业内部掌握标准系统对严重缺点、主要缺点和普通缺点的认定请求，分离公司范围、行业特性、风险偏好微风险接受度等身分，辨别财政陈述内部掌握和非财政陈述内部掌握，研讨肯定了合用于本公司的内部掌握缺点详细认定尺度，并与从前年度连结分歧。
1.4.颠末上述整改，于内部掌握评价陈述基准日，公司能否存在未完成整改的财政陈述内部掌握严重缺点
1.5.颠末上述整改，于内部掌握评价陈述基准日，公司能否存在未完成整改的财政陈述内部掌握主要缺点
2.4.颠末上述整改，于内部掌握评价陈述基准日，公司能否发明未完成整改的非财政陈述内部掌握严重缺点
2.5.颠末上述整改，于内部掌握评价陈述基准日，公司能否发明未完成整改的非财政陈述内部掌握主要缺点
停止2023年12月31日，根据财务部《企业内部掌握根本标准》的尺度，未发明本公司存在内部掌握设想或施行方面的严重缺点。下一年度按此持续施行。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
●绝味食物股分有限公司（以下简称“绝味食物”或“公司”）全资子公司广东阿华食物有限义务公司（以下简称“广东阿华”），广西阿秀食物有限义务公司（以下简称“广西阿秀”）拟合计利用最高额度不超越群众币30,000万元（含30,000万元）2022年非公然辟行A股股票临时闲置召募资金停止现金办理。公司临时闲置召募资金拟投资于宁静性高、活动性好的构造化存款或妥当型短时间理财富物。投资限期自公司2023年度股东大会审议经由过程之日起12个月。在上述额度及限期内，可转动利用。
●该议案曾经公司第五届董事会第二十次集会、第五届监事会第十八次集会审议经由过程，尚须提交公司2023年度股东大会审议。
在确保不影响召募资金项目建立和利用、召募资金宁静的条件下，为进步召募资金利用服从、增长资金收益，公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的议案》。赞成利用总额度不超越群众币3亿元（含3亿元）的临时闲置召募资金，宁静性高、活动性好的构造化存款或保本型短时间理财富物等情势停止现金办理，投资限期自公司2023年度股东大会审议经由过程之日起12个月。在上述额度及限期内，可转动利用，并将该议案提交公司2023年度股东大会审议。现将详细状况通告以下：
经中国证券监视办理委员会于2022年4月11日出具的《关于批准绝味食物股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应[2022]736号），公司获准非公然辟行群众币一般股22,608,006股，每股面值群众币1.00元，刊行价钱每股群众币52.21元，召募资金总额为群众币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他刊行相干用度，召募资金净额为群众币1,161,258,932.96元。上述召募资金业经本分国际管帐师事件所（特别一般合股）于2022年12月23日出具的“本分业字[2022]47140号”验资陈述予以考证，并与保荐机构、寄存召募资金的贸易银行签订了召募资金羁系和谈。
2022年12月28日，公司第五届董事会第十次集会审议经由过程了《关于利用非公然辟行股票召募资金置换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的议案》，赞成利用非公然辟行股票召募资金置换预先已投入项目标自筹资金154,793,095.65元及已付出刊行用度2,090,080.60元。
在确保不影响可转债及非公然辟行A股股票召募资金项目标建立和召募资金利用的状况下，公司及全资子公司广东阿华食物有限义务公司和广西阿秀食物有限义务公司按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和《绝味食物股分有限公司召募资金办理轨制》等相干划定，拟利用部门临时闲置召募资金停止现金办理，有益于进步召募资金的利用服从，低落公司财政用度，增长公司收益。
为掌握风险，投资的理财富物必需是宁静性高、活动性好的构造性存款或购置妥当型理财富物等。公司闲置召募资金不得用于其他证券投资，不得购置以股票及其衍生品和无包管债券为投资标的理财富物。产物不得用于质押，产物公用结算账户不得寄存非召募资金或用作其他用处。
公司全资子公司广东阿华、广西阿秀合计利用2022年非公然辟行A股股票临时闲置召募资金不超越30,000万元停止现金办理。在上述额度范畴内，可轮回转动利用。
公司受权董事长在上述额度范畴内利用投资决议计划并签订相干文件，公司财政卖力人卖力构造施行，财政部详细操纵。公司在每次现金办理施行后将实时实行信息表露任务，通告内容包罗该次购置产物的额度、限期、预期收益等。
本次利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的施行限期为公司2023年度股东大会审议经由过程之日起12个月内。
公司将根据《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等相干法令法例的划定请求实时表露公司现金办理的详细状况。
（1）为掌握风险，公司将拔取刊行主体可以供给保本许诺，宁静性高，活动性较好的低风险投资种类，整体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资收益遭到市场颠簸的影响。
（1）公司董事会受权董事长利用该项投资决议计划权并签订相干条约，包罗但不限于明白投资产物金额、时期、挑选投资产物种类、签订条约及和谈等。公司财政办理部卖力详细施行。公司将实时阐发和跟踪投资产物投向、项目停顿状况，一旦发明或判定倒霉身分，将实时采纳响应的保全步伐，掌握投资风险。
（2）公司财政部必需成立现金办理台账，成立健全管帐账目，做好资金利用的账务核算事情，并按期对投资产物的资金利用与保管状况停止查抄。
在契合国度法令法例及保证投资资金宁静的状况下，公司利用部门闲置召募资金适度停止现金办理，购置宁静性高、活动性好的投资产物，不会影响公司召募资金投资项目建立和主停业务的一般展开。
经由过程适度现金办理，能够进步临时闲置召募资金的利用服从，得到必然的投资效益，进而提拔公司团体功绩程度，契合公司及部分股东的权益。
在不影响募投项目一般停止和公司一般消费运营的条件下，公司利用部门临时闲置召募资金停止现金办理，有益于进步资金利用服从，增长公司收益，为公司股东谋取更多的投资报答，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的情况，因而赞成本次关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的事项。
经核对，本保荐机构以为：绝味食物全资子公司广东阿华、广西阿秀合计利用2022年非公然辟行A股股票临时闲置召募资金不超越30,000万元停止现金办理事项曾经公司董事会、监事会审议经由过程，公司监事会揭晓了明白赞成定见，实行了须要的审批法式，契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等文件的有关划定。
在保证公司一般运营、不影响募投项目建立的条件下，利用部门临时闲置召募资金停止现金办理有益于进步召募资金利用服从，得到必然的投资收益。公司不存在间接或变相改动召募资金用处的举动，不存在损伤公司或部分股东长处的情况。
本保荐机构对公司全资子公司广东阿华、广西阿秀利用2022年非公然辟行A股股票临时闲置召募资金最高额度不超越群众币30,000万元（含30,000万元）临时闲置召募资金停止现金办理的事项无贰言。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
绝味食物股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第五届董事会第二十次会媾和第五届监事会第十八次集会审议经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办的议案》。按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，现将详细状况通告以下：
按照《企业管帐原则》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和公司管帐政策等相干划定，为客观公道地反应公司停止2023年12月31日的财政情况和2023年度的运营功效，基于慎重性准绳，公司对兼并报表范畴内存在减值迹象的相干资产停止了减值测试并计提了响应的减值筹办，2023年度公司各项资产计提减值筹办合计为群众币5,929.64万元，此中：计提信誉减值筹办568.21万元，计提牢固资产减值筹办4,962.53万元，计提存货贬价筹办398.90万元。
公司在每一个资产欠债表日评价相干金融东西的信誉风险自初始确认后能否已明显增长。在肯定信誉风险自初始确认后能否明显增长时，公司思索在不必支出没必要要的分外本钱或勤奋便可得到公道且有根据的信息，包罗基于汗青数据的定性和定量阐发、内部信誉风险评级和前瞻性信息。公司以单项金融东西大概具有类似信誉风险特性的金融东西组合为根底，经由过程比力金融东西在资产欠债表日发作违约的风险与在初始确认日发作违约的风险，以肯定金融东西估计存续期内发作违约风险的变革状况。本期总计提信誉减值筹办568.21万元，其入网提应收账款减值筹办427.37万元；计提其他应收款减值筹办140.84万元。
按照《企业管帐原则第8号—资产减值》和公司相干管帐政策的划定，当资产存在减值迹象的，该当估量其可发出金额，并将资产的账面代价减记至可发出金额，减记的金额确以为资产减值丧失，计入当期损益，同时计提响应的资产减值筹办。可发出金额该当按照资产的公道代价减去向置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值二者之间较高者肯定。资产减值丧失一经确认，在当前管帐时期不得转回。本期公司部门厂房因空中下淹没法持续利用，存在减值迹象，本次计提牢固资产减值筹办4,962.53万元。
资产欠债表日，存货接纳本钱与可变现净值孰低计量，期末，在对存货停止片面盘货的根底上，关于存货因蒙受毁损、局部或部门陈腐过期或贩卖价钱低于本钱等缘故原由，估计其本钱不成发出的部门，计提存货贬价筹办。产废品及大批原质料的存货贬价筹办按单个存货项目标本钱高于其可变现净值的差额计提；其他数目繁多、单价较低的存货按种别计提存货贬价筹办。产废品、在产物和用于出卖的质料等间接用于出卖的商品存货，其可变现净值按该存货的估量售价减去估量的贩卖用度和相干税费后的金额肯定；用于消费而持有的质料存货，其可变现净值按所消费的产废品的估量售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量的贩卖用度和相干税费后的金额肯定。公司根据本钱与可变现净值孰低准绳计提，并计入当期损益，2023年度总计提存货贬价筹办398.90万元。
公司2023年度计提各项资产减值丧失总计5,929.64万元，计提资产减值筹办后，削减公司2023年度利润总额5,929.64万元。本次计提资产减值筹办事项曾经本分国际管帐师事件所（特别一般合股）审计确认。
公司本次计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》及公司内部轨制的相干划定，基于谨慎准绳，其计提办法和金额可以客观、公道地反应公司的资产情况、财政情况和运营功效，赞成公司2023年度计提资产减值筹办，并赞成将此议案提交至董事会审议。
（二）公司于2024年4月29日召开的第五届董事会第二十次集会，以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办的议案》。
（三）公司于2024年4月29日召开的第五届监事会第十八次集会，以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办的议案》。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。
上述议案曾经公司2024年4月30日召开的第五届董事会第二十次集会审议经由过程，会经过议定议通告的详细内容在公司指定媒体及上海证券买卖所网站（）长进行了表露。
(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。
(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
1、法人股东的法定代表人列席股东大会合会的，凭自己身份证、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销；法人股东拜托代办署理人列席股东大会合会的，凭代办署理人的身份证、法人股东的法定代表人签订的受权拜托书（格局见附件1）、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销。
2、天然人股东亲身列席股东大会合会的，凭自己身份证、证券账户卡打点注销；天然人股东拜托代办署理人列席的，凭代办署理人的身份证、拜托人身份证原件或复印件、受权拜托书（格局见附件1）、拜托人的证券账户卡打点注销。
3、股东可接纳信函或传真的方法注销（传真号码）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联络地点、邮编、联络德律风，并附身份证及股东账户复印件，信封上请说明“绝味食物2023年度股东大会”字样。信函注销以收到邮戳为准，传真注销以股东来电确认收到为准。上述注销材料，需于2024年5月20日16:00前投递公司董事会办公室。以传真方法停止注销的股东，务必在列席现场集会时照顾上述质料原件并提交给本公司。
兹拜托__________师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年5月21日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为利用表决权。
拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
绝味食物股分有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到自力董事杨德林师长教师的告退陈述。公司自力董事杨德林师长教师因个因缘故原由申请辞去第五届董事会自力董事及董事会特地委员会委员职务。告退后，杨德林师长教师不再担当公司任何职务。停止本通告表露日，杨德林师长教师未持有公司股分。
鉴于杨德林师长教师的告退将招致公司自力董事人数少于董事会成员的三分之一，按照《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等相干划定，杨德林师长教师的告退将在公司股东大会推举发生新任自力董事之日起见效。在此时期杨德林师长教师仍将根据有关法令法例和《公司章程》划定持续实行自力董事、董事会各特地委员会委员的相干职责。杨德林师长教师任职时期，勤奋尽责、自力公平，为公司的标准运作和安康开展阐扬了主动感化。在此，公司董事会对其任职时期为公司开展所做出的奉献暗示衷心感激！
为包管公司董事会的一般运作，按照《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定，经公司董事会提名委员会资历检查，现提名苏锡嘉师长教师为公司第五届董事会自力董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议经由过程之日起至本届董事会任期届满。
公司董事会提名委员会对自力董事候选人的任职资历停止了检查，揭晓定见以下：苏锡嘉师长教师不存在《公司法》《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等划定的不得担当上市公司自力董事的情况。苏锡嘉师长教师具有实行自力董事职责的专业常识和才能，契合相干法令法例划定的自力董事任职资历和自力性请求。
公司已向上海证券买卖所报送自力董事候选人的有关质料，自力董事候选人需经上海证券买卖所存案无贰言前方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议经由过程之日起至本届董事会任期届满。自力董事候选人声明及提名流声明详见公司于上海证券买卖所网站（）公布的相干通告。
苏锡嘉师长教师，加拿大国籍（香港永世住民），1954年9月诞生，管帐博士。现任中欧国际工商学院声誉退休传授，东方明珠新媒体股分有限公司自力董事，欧普照明股分有限公司自力董事。历任上海财经大学管帐系讲师，香港都会大学管帐学系助理传授、副传授，中欧国际工商学院管帐学传授。苏锡嘉师长教师持有上海证券买卖所自力董事资历证书。